AML EKSPERTS/-E

Sniegsi konsultatīvu atbalstu AML jautājumos un veicināsi nepārtrauktu AML procesu pilnveidi, tostarp izmantojot mākslīgā intelekta (AI) risinājumus

Uzraudzīsi klientus un darījumus atbilstoši bankas AML riska politikai, tostarp nodrošinot kdprevent un kdmatch sistēmu uzturēšanu un optimizāciju

Veiksi padziļinātu izpēti (due diligence) par politiski nozīmīgām personām (PEP) un augsta riska klientiem visā klienta dzīves ciklā - uzsākot sadarbību, veicot periodiskās pārbaudes un izbeidzot sadarbību

Darbosies kā AML jomas eksperts (SME), sniedzot atbalstu projektiem un stratēģiskajām iniciatīvām

Veiksi pastiprinātu izpēti (EDD) par PEP un augsta riska klientiem, kā arī FATCA novērtējumus, tostarp veiksi regulāras pārbaudes

2–3 gadu pieredzi AML jomā

Zināšanas vai pieredzi mākslīgā intelekta risinājumu pielietošanā AML jomā

Sertifikāciju – atbilstības (compliance), AML vai saistītā jomā

Zināšanas par AML prasībām kredītkaršu un Buy Now Pay Later (BNPL) biznesā tiks uzskatītas par priekšrocību

Zināšanas par Šveices tiesību aktiem un AML regulējumu tiks uzskatītas par priekšrocību

Proaktīvu, uz risinājumiem vērstu personību ar praktisku pieeju problēmu risināšanai

Spēcīgas analītiskās spējas, pašmotivāciju un labas organizatoriskās spējas

Izcilas komunikācijas prasmes un ļoti labas angļu valodas zināšanas (vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību), lai efektīvi sadarbotos ar komandām un vadību Šveicē